AML - KYC

Troid i gcoinne sciúradh airgid - Beartas AML

Cuireann JwbWorld.com an tábhacht is mó leis an gcomhrac i gcoinne sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta, laistigh de agus laistigh de chreat na dtionscadal a dtacaíonn sé leo.

Tá JwbWorld.com tiomanta dá ghairm a fheidhmiú i ngach oibiachtúlacht, macántacht agus neamhchlaontacht, ag cinntiú tosaíocht leasanna na cuideachta, na gcustaiméirí agus ionracas an mhargaidh. Ní amháin go bhfuil sé mar aidhm ag an tiomantas seo chun dianchaighdeáin eiticiúla agus eiticiúla a urramú a chinntiú go gcomhlíontar na dlíthe agus na rialacháin atá i bhfeidhm sna dlínsí éagsúla ina bhfeidhmíonn JwbWorld.com, ach freisin chun muinín a thuilleamh agus a choinneáil san fhadtéarma. custaiméirí, scairshealbhóirí, fostaithe agus comhpháirtithe.

Níl sé mar aidhm ag Cairt um Iompar Gairmiúil agus Eitic JwbWorld.com (an “Chairt”) na rialacha dea-iompair uile a rialaíonn a ghníomhaíochtaí agus rialacha a fhostaithe sna tíortha éagsúla ina bhfeidhmíonn JwbWorld.com a liostáil go cuimsitheach agus go mion. Ina ionad sin, is é an aidhm atá leis treoirphrionsabail agus rialacha áirithe a bhunú atá beartaithe lena chinntiú go bhfuil fís choiteann ag a chuid fostaithe de na caighdeáin eiticiúla a bhaineann go sonrach le JwbWorld.com agus go bhfeidhmíonn siad a ngairm de réir na gcaighdeán seo. Tá sé mar aidhm aige creidiúnacht inmheánach agus seachtrach ghairmiúlacht fhostaithe JwbWorld.com a neartú.

Bítear ag súil go gcuirfidh gach fostaí JwbWorld.com (lena n-áirítear iad siúd atá ag obair faoi scéim iasachta nó iasachta) rialacha agus nósanna imeachta na Cairte seo i bhfeidhm go scrupallach agus gan aon bhrú orthu a gcuid dualgas a chomhlíonadh go laethúil, le freagracht iomlán, macántacht agus dúthracht.

Sciúradh Airgid / Maoiniú Sceimhlitheoireachta

I bhfianaise chineál ghníomhaíochtaí JwbWorld.com, tá rioscaí sonracha agus suntasacha ag baint le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta ó thaobh cothabhála dlí agus cáil de. Tá sé thar a bheith tábhachtach comhlíonadh le dlíthe agus rialacháin frith-sciúrtha airgid atá i bhfeidhm sna tíortha ina bhfeidhmíonn JwbWorld.com. Mar sin tá clár forbartha ag JwbWorld.com lena n-áirítear:

  • rialuithe agus nósanna imeachta inmheánacha iomchuí (bearta díchill chuí);
  • clár oiliúna agus tú ag fostú foirne agus go leanúnach.

Bearta faireachais:

Tugann eolas maith ar an gcliant (KYC - Know Your Client) le tuiscint oibleagáidí aitheantas an chliaint a aithint agus a fhíorú chomh maith le, nuair is infheidhme, cumhachtaí daoine atá ag gníomhú thar ceann an chliaint sin, d’fhonn faigh an chinnteacht maidir le déileáil le cliant dlisteanach agus dlíthiúil:

  • I gcás duine nádúrtha: trí dhoiciméad oifigiúil bailí ar a bhfuil a ghrianghraf a chur i láthair. Is iad na taifid atá le taifeadadh agus le coinneáil an t-ainm / na hainmneacha - lena n-áirítear ainm réamhphósta do mhná pósta, céadainmneacha, dáta agus áit bhreithe an duine (náisiúntacht), chomh maith le cineál, dáta agus áit eisiúna agus dáta bailíochta an doiciméid agus ainm agus seasamh an údaráis nó an duine a d’eisigh an doiciméad agus, nuair is infheidhme, fíordheimhnithe é;
  • I gcás duine dlítheanach, tríd an mbunaidh nó cóip d'aon ghníomhas nó sliocht as an gclár oifigiúil dar dáta níos lú ná trí mhí a chur in iúl ag bunú ainm, foirm dhlíthiúil, seoladh na hoifige cláraithe sóisialta agus céannacht na gcomhpháirtithe agus na n-oifigeach corparáideach a luaitear.

Ina theannta sin, teastaíonn an fhaisnéis seo a leanas freisin:

  • seoladh (í) iomlán
  • uimhreacha teileafóin agus / nó GSM
  • ríomhphost (í)
  • gairm (í)

Chomh maith leis na doiciméid seo a leanas:

  • Cóip pas fíor deimhnithe
  • Cruthúnas ar sheoladh
  • curriculum vitae
  • Ráiteas / ráitis bhainc
  • Litir thagartha bainc
  • Doiciméid aitheantais bhreise a d’fhéadfadh a bheith ann (doiciméad aitheantais,
    tiomáint, cead cónaithe).

Níl an liosta seo uileghabhálach agus féadfar faisnéis eile a chur san áireamh, ag brath ar na cúinsí.

Tá JwbWorld.com ag súil go gcuirfidh a chustaiméirí faisnéis cheart agus suas chun dáta ar fáil, agus iad a chur ar an eolas chomh tapa agus is féidir faoi aon athruithe a d’fhéadfadh tarlú.

Bearta le cur i bhfeidhm i gcás amhrais:

I gcás amhrais maidir le sciúradh airgid agus / nó maoiniú sceimhlitheoireachta, nó má bhíonn amhras ann faoi fhírinneacht nó ábharthacht na sonraí aitheantais a fhaightear, geallann JwbWorld.com:

  • Gan caidreamh gnó a dhéanamh nó aon idirbheart a dhéanamh;
  • Deireadh a chur leis an gcaidreamh gnó, gan gá le fírinniú.